Onze inzet tegen witwassen en terrorismefinanciering
NV Casino implementeert consequent maatregelen om witwasactiviteiten vroegtijdig te detecteren en te voorkomen. Deze omvatten:
- Continue monitoring van stortingen en opnames.
- Analyse van verdachte patronen en transacties.
- Samenwerking met bevoegde opsporingsinstanties.
- Mogelijkheid tot blokkering van accounts bij onduidelijkheid over de herkomst van middelen.
Wat is witwassen?
De term witwassen omvat onder meer de volgende handelingen:
- Het verbergen van de herkomst van gelden uit criminele activiteiten.
- Het introduceren van illegale activa in het legale financiële circuit.
- Het gebruik van een spelersaccount om dergelijke activiteiten uit te voeren of te ondersteunen.
Dergelijke handelingen zijn zowel in Nederland als internationaal verboden en worden strafrechtelijk vervolgd.
Onze vereisten voor spelers (AML-verplichtingen)
Alle gebruikers van de NV Casino App zijn verplicht om de geldende anti-witwasvoorschriften na te leven. Dit omvat:
- Bevestiging dat alle stortingen afkomstig zijn uit legale bronnen.
- Het op verzoek verstrekken van aanvankelijke documenten om de herkomst van middelen te bevestigen.
- Toestemming voor het monitoren van transacties op verdacht gedrag.
Know Your Customer (KYC) – Uw identiteit telt
Onze KYC-procedures dienen ter bescherming van alle betrokken partijen. De volgende documenten maken deel uit van het identificatieproces:
- Identiteitsverificatie: Overlegging van een officieel identiteitsdocument met foto.
- Adresbewijs: Een recent document (bijv. factuur of bankafschrift), niet ouder dan 3 maanden.
- Herkomst van middelen: Informatie over de bron van de gebruikte gelden (bijv. loonstrook).
Deze vereisten waarborgen zowel de veiligheid van spelers als de naleving van wettelijke voorschriften in Nederland.
Monitoring en melding van verdachte activiteiten
Ons interne complianceteam analyseert continu alle activiteiten in de NV Casino App. Bij verdachte of ongebruikelijke transacties wordt onmiddellijk een vertrouwelijke melding gedaan aan de bevoegde autoriteiten, conform de wettelijke verplichting.
Risicomanagement – systematisch en professioneel
Om witwassen effectief te bestrijden, hanteren we een actief risicobeheer dat de volgende elementen omvat:
- Vroegtijdige detectie van potentiële risico’s.
- Regelmatige evaluatie en verbetering van interne controles.
- Trainingen voor medewerkers op het gebied van AML/KYC.
- Volledige documentatie en rapportage.
Ons doel: Een transparante en regelconforme speelomgeving op internationaal niveau.
Opnames – alleen na legitimiteitscontrole
Voordat winsten worden uitbetaald, controleert NV Casino de herkomst van de gestorte gelden. Opnames worden uitsluitend uitgevoerd via de oorspronkelijk gebruikte stortingsmethode om fraude en misbruik uit te sluiten.
Wettelijke naleving en mogelijke consequenties
Overtredingen van onze AML- en KYC-richtlijnen hebben consequenties:
Deze omvatten onmiddellijke blokkering van het gebruikersaccount, inbeslagname van gelden en melding aan nationale toezichthoudende autoriteiten. Wij zetten in op compromisloze transparantie en beschermen de integriteit van ons platform met duidelijke regels.
